香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
腊月廿六，好运常伴******
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点人社部：一季度全国城镇新增就业324万人 摊上大事了！周星驰电影投资人涉嫌非...
推荐阅读 大星彩票论坛不是行情结束 而是给大家上车机会 2024-08-23 大星彩票下载app为爱穿越龙门山活动在川正式启动 2024-09-30 大星彩票官网网址走出无效努力的怪圈：对的方向比努力更重要 2024-03-14 大星彩票网投德国运动员收到中药香囊：上面绣着"福"字 称要"永远珍藏" 2024-06-28 大星彩票规则职场菜鸟的时髦经，你值得拥有 2025-01-02 大星彩票玩法易经隐藏了中国人的什么秘密 2024-12-21 大星彩票攻略持续逃离“三四线”日本住宅空置率创新高 2024-11-04 大星彩票交流群 海南一学校原校长、副校长被查 此前被曝宿管猥亵女学生 2024-05-18 大星彩票登录小学副校长课间带头跳鬼步舞 2024-06-24 大星彩票APP泰禾第四次向世茂出售项目 累计回笼资金约37亿 2024-06-22 大星彩票登录 日本建筑师自称宋朝摄影师？ 2024-08-13 大星彩票app百花村收购“踩雷”临ST，国企或变身民营 2024-05-10 大星彩票网址 日常物品微距摄影 你能认出是什么吗？ 2024-03-14 大星彩票注册网《复联4》导演罗素兄弟po 2024-05-24 大星彩票app下载汤神最新绯闻女友比基尼写真 2024-09-04 大星彩票计划主机游戏中国往事：启蒙一代人错失一代人 2024-10-15 大星彩票下载 智慧栽实控人突遭拘留 2024-03-24 大星彩票开户格力2018年年报如约出炉 雷军10亿准备好了没？ 2024-08-16 大星彩票注册格力2018年年报如约出炉 雷军10亿准备好了没？ 2024-11-06 大星彩票邀请码陕西秦岭别墅拆了 它的支脉骊山又隐现别墅群 2024-12-16 大星彩票走势图差点将蒋介石气疯的"黄埔三鹰" 2024-06-26 大星彩票娱乐张镐濂考入上戏安慰洪欣 2024-11-12 大星彩票骗局国安要逼出个冠军!恒大曾惨死此招，泰国大连相继送命 2024-09-15 大星彩票平台最新最火小说排行榜，原创出版畅销一网打尽 2024-07-06  ) 大星彩票地图 |
微信好友 
朋友圈 
